12月20日，重庆市公安局两江新区分局发布通报称，“鼎益丰”所属“金鼎集团”左建岭等人涉嫌非法吸纳公众资金，被依法立案侦查。存款。
通知称，公安机关将全力推进案件侦查、追缴赃物和损失，最大限度保护集资参与人的合法权益。请募捐参与人积极配合公安机关调查取证，依法合理表达诉求，通过法律途径维护自身合法权益。公安机关将坚决查处煽动团伙、聚众闹事等扰乱公共秩序的违法犯罪行为。
11月5日，深圳市公安局福田分局也发布通报称，“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”（属于“空气币”），从事非法经营活动。并涉嫌从事违法活动。犯罪。为依法打击犯罪，维护投资者合法权益，公安机关对隋某义、马某秋等人涉嫌集资诈骗等犯罪行为采取刑事强制措施。
投资者可以通过四种方式登记报案，相当于亲自到公安机关报案。如有必要，您可以向居住地最近的公安局报案，居住地公安局将举报材料移交给该局。目前，案件正在进一步审理中。请投资者积极配合公安机关调查取证，如实反映案件情况，依法合理表达诉求，不信谣、不传谣。
10月25日，香港证券及期货事务监察委员会宣布，在证券及期货事务监察委员会（证监会）根据《证券及期货条例》第213条提起的法律诉讼中，原讼法庭指控11名涉嫌操纵鼎益丰A的人士针对持有集团国际有限公司（鼎益丰控股，00612.HK）股份的人士发出临时禁令。
根据临时禁令，涉嫌在2018年3月1日至9月14日期间操纵鼎益丰股票的11名涉嫌操纵者被禁止转移其在香港的任何资产，或以任何方式处置或处理其任何资产。其在香港的资产或减少其在香港的任何资产的价值，总限额为 635,338,6915 美元。临时禁令可确保在法庭认定被指控操纵者违反《证券及期货条例》的相关规定时，有足够的资产满足证监会所要求的归还令。在法院发布其他命令之前，临时禁令仍然有效。
今年2月，香港证监会向原讼法庭对鼎益丰控股集团国际有限公司前主席兼非执行董事隋广义及其他20人提起法律诉讼，指控称，他们涉嫌在2018年3月1日至2018年9月14日期间，操纵鼎益丰股票。
今年3月，深圳市防范处置非法集资专项办公室在深圳市地方金融管理局官网发布了关于“DDO数字期权”业务的风险提示，称近期接到举报公开消息称，鼎益丰国际资产管理集团有限公司在境内推动发行DDO数字期权，吸引公众认购和投资。
上述风险提示表示，以鼎益丰国际名义开展的DDO数字期权业务活动本质上是虚拟货币的发行和交易。上述以鼎益丰国际名义为我国居民开展的相关活动，涉嫌非法集资等非法金融活动。我办公室已组织相关部门开展工作，坚决查处非法集资犯罪活动，严肃追究相关人员的法律责任。
早在2019年，香港证监会就向共计17家券商发出限制通知书，冻结各被告的资产，并禁止相关券商在未经证监会事先书面同意的情况下处理其客户账户。期货委员会。因涉嫌涉及鼎益丰股份的市场操纵活动而持有的某些资产。